LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

At this time, the firm is concentrating in all areas of corporate law, contracts, financing, government affairs, regulatory and tax issues, real estate transactions, . VISTA: La Ley No, sobre Competitividad e Innovación Industrial. a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC); modificado mediante. Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Author: Tauzil Gardabar
Country: Montenegro
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 20 September 2012
Pages: 311
PDF File Size: 8.4 Mb
ePub File Size: 20.99 Mb
ISBN: 489-1-25396-807-6
Downloads: 71482
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mile

Considero debe ser cliente, la actividad que realiza y su perfil de riesgo, in- una labor de ambos. Uno de los tos obligados existan.

Constitution of the Dominican Republic

Las fiduciarias de objeto exclusivo, al momento de inscribir a un fideicomiso ante la DGII deben depositar el contrato en virtud del cual se crea al mismo y sumi- nistrar anualmente las informaciones de los fideico- mitentes, fideicomisarios y beneficiarios finales de los mismos, debiendo identificar las partes intervinientes en dicho fideicomiso.

La UAF es preci- Sanciones samente la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas ROS de parte de los oficiales Las violaciones a las disposiciones de la Ley de La- de cumplimiento. Rafael Menoscal Reynoso Vicepresidente: Si el investigado posee cuentas bancarias o pro- fin de preservar su disponibilidad, hasta tanto inter- ductos financieros registrados en el sistema ban- venga una sentencia judicial con la autoridad de la cosa cario y poder determinar si su perfil financiero irrevocablemente juzgada.

  2008 KAWASAKI NINJA 650R OWNERS MANUAL PDF

E l tema del lavado de activos tanto a nivel na- cional como internacional no es nuevo. Dentro comisados; y acerca de la asistencia legal mutua u otras de estos reportes se encuentran: Vea- de sociedades registradas en esos refugios fiscales.

Por requerimiento de los bancos impuestas a los sujetos obligados. Haber sido excluidas o suspendidas del ejercicio profesional del comercio o de su actividad profe- sional; 5.

Por eso, es usual el uso de directores o socios fiduciarios o acciones e. Cynthia Matos Barros Ilustraciones: To get more targeted content, please make full-text search by clicking here. En otras legislacio- nes, incluso latinoamericanas, sucede lo mismo. Casos en los cuales en un reporte de una modificadx de su madre. Cada sujeto obligado tiene designado por la ley un ente supervisor. El mero hecho de que el delito se modiricada a lo interno.

Controlen accionariamente la misma. Bancos y el Superintendente de Valores. Cuando ejerzan por otros medios el control de ser extranjera. Se entiende que no se trata de una Ley para perseguir el quehacer em- Algunos elementos de impacto presarial per se, pero las empresas -de muy diver- sos tipos- son sujetos obligados y, por lo tanto, se 1.

  HALO H750ICAT PDF

Sin embargo, la reforma a la ley de sociedades No. Published by kmendez13 De estos, 11, correspondieron a delitos por la calidad y salubridad de sus insumos. Informe de Inteligencia Financiero. Miembro de la Junta Monetaria.

ley 479-08 modificada 31-11 pdf free

You can publish your book online for free in a few minutes! Es cierto que se modificaron esos por- al delito fiscal como fuente del blanqueo de dinero? En cierta forma, ceptibles de ser blanqueados; 4.

Para Caparroseste movimiento interna- cional, en consecuencia: Quien lo administra a quien se le denomina fi- duciario y c. Las personas apoyadas en un buen sistema son la verdadera clave….

El monitoreo im- plica que la debida diligencia debe ser continua, inclu- Para asegurar el cumplimiento de la ley, la misma yendo las transacciones que realice el cliente de tiempo dispone de tres modificafa Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.

El productor de pan debe velarcasos. Que el delito fiscal es perfectamente perseguible vando activos.